نفت AFA التقارير التي تفيد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي صادر هاتف تشيكي تابيا

يرفض الاتحاد الادعاءات التي تفيد بأن رئيسه قيد التحقيق من قبل السلطات الأمريكية.

طلبت السلطات الأمريكية معلومات بشأن شركة مقرها الولايات المتحدة مرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA)، ويشمل الطلب رئيس الاتحاد، كلاوديو "تشيكي" تابيا، وأمين الصندوق بابلو توفيغينو، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية يوم الأربعاء.

طلبت محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا معلومات كجزء من تحقيق أولي بشأن شركة TourProdEnter LLC، وهي شركة يُزعم أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) استخدمها كممثل تجاري له خارج الأرجنتين. يأتي هذا الطلب في وقت تحقق فيه المحاكم الأرجنتينية أيضًا مع تابيا وتوفيجينو وغيرهما من مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني بشأن الاشتباه في اختلاس أموال.

ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية، من بينها إنفوباي وكلارين، يوم الأربعاء أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) صادر هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية تابعة لعدد من مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) قبل مغادرة الوفد الأرجنتيني لنيويورك عقب الهزيمة في نهائي كأس العالم 2026 يوم الأحد. كما أفادت التقارير بأن السلطات الأمريكية أمرت المسؤولين بالمثول أمام المحكمة في 30 يوليو.

غير أن غريغوريو دالبون، المستشار القانوني للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA)، قدّم لوكالة الأنباء الإسبانية (EFE) بيانًا رسميًا من الاتحاد ينفي تلك الادعاءات. وأكد البيان أن طلب المحكمة الأمريكية للحصول على معلومات لا يستهدف تابيا أو أي مسؤول تنفيذي آخر في الاتحاد.

"من الجائر تمامًا الادعاء بأن كلاوديو تابيا أو بابلو توفيجينو قد تم استدعاؤهما للإدلاء بشهادتهما أمام السلطات الأمريكية، كما أنه من الجائر القول بأن هواتفهما المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أخرى قد تم مصادرتها"، هذا ما جاء في بيان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA).

كما حث الاتحاد وسائل الإعلام على التحقق من الوثائق الرسمية قبل نشر التقارير.

وأضاف البيان: "يدعو الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم المؤسسات الإعلامية والصحفيين إلى التحقق بشكل صحيح من محتوى الوثائق القانونية قبل نشر ادعاءات لا تدعمها هذه الوثائق، مذكرًا الجميع بأن الدقة الصحفية واجب أساسي في التغطية المسؤولة"، في إشارة إلى التقارير الأولية التي نشرتها كلارين وإنفوباي.

قبل وقت قصير من انطلاق كأس العالم، ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أنه، بعد مراجعة السجلات المصرفية والتجارية في الولايات المتحدة، يُزعم أن حوالي 40 مليون دولار من عائدات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) قد مرت عبر شركة "TourProdEnter LLC" إلى شركات دون مبرر تجاري واضح.

وفقًا للصحيفة، يُزعم أن جزءًا من تلك الأموال قد استخدمه زوجان من جنوب فلوريدا مرتبطان بـ TourProdEnter لشراء أربعة عقارات سكنية عالية القيمة بين عامي 2021 و2025.

احتمال غسل أموال أو احتيال

وفقًا لصحيفة ميامي هيرالد، يقوم المحققون بفحص ما إذا كانت هذه المعاملات قد تشكل غسيل أموال أو احتيالًا مصرفيًا عبر النظام المالي الأمريكي.

كما تحقق السلطات فيما إذا كانت الأموال قد استُخدمت في نفقات أخرى، بما في ذلك استئجار طائرات خاصة ويخوت فاخرة، وشركات رياضة السيارات، وأعمال متخصصة في خدمات الخيول الأصيلة.

في الوقت نفسه، يدّعي التحقيق في الأرجنتين أن شركة "TourProdEnter LLC"، المرتبطة بمنتج المسرح خافيير فاروني، عملت كوكيل تجاري دولي حصري للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) خارج الأرجنتين، حيث تولت إدارة اتفاقيات الرعاية والفعاليات وتحصيل العقود الخارجية.

بالنسبة لتلك الخدمات، تلقت الشركة عمولة بنسبة 30% من الإيرادات المحققة، بالإضافة إلى 10% إضافية مقابل العمليات اللوجستية.

يسعى المدعون العامون في الأرجنتين أيضًا إلى تحديد ما إذا كانت الأموال الناتجة عن تلك العقود قد تكون مرتبطة بشراء عقار بقيمة 17 مليون دولار في بيلار، حيث تعود ملكيته القانونية لأطراف ثالثة، لكن يُشتبه في أنه تم الحصول عليه عبر وسطاء بالنيابة عن بابلو توفيغينو.