Chiqui Tapia en difficulté : convoqué pour témoigner par les autorités américaines et ses téléphones saisis dans le cadre de l'enquête.

Les autorités américaines examineraient des millions de dollars de transactions internationales de football impliquant les partenaires commerciaux et les réseaux bancaires de l'AFA.

Le succès footballistique de l'Argentine sur le terrain a été éclipsé par un examen de plus en plus minutieux en dehors du jeu, des rapports affirmant que les autorités américaines ont examiné les activités financières de la Fédération argentine de football (AFA) et de plusieurs de ses hauts responsables.

Un développement majeur se serait produit à l’aéroport international John F. Kennedy de New York alors que le président de l’AFA, Claudio « Chiqui » Tapia, s’apprêtait à retourner en Argentine après la campagne de l’équipe nationale en Coupe du Monde.

Selon les rapports, des agents du FBI ont approché Tapia et ont demandé l'accès à des appareils électroniques, y compris des téléphones portables et des ordinateurs. D'autres membres de la délégation auraient également été touchés par cette opération.

L'incident a retardé le vol charter de l'équipe vers Buenos Aires, où des supporters s'étaient rassemblés pour célébrer la performance de l'Argentine dans le tournoi. Cependant, l'AFA a rejeté les allégations selon lesquelles l'opération aurait eu lieu, l'avocat Gregorio Dalbon qualifiant ces informations de fausses.

Malgré le démenti, Tapia et d'autres responsables auraient été convoqués pour témoigner devant les autorités américaines. L'enquête se concentre sur la structure financière entourant les accords commerciaux internationaux de l'Argentine, en particulier le rôle de la société TourProdEnter LLC, basée en Floride.

Les autorités américaines examinent les traces financières internationales de l'AFA

TourProdEnter a été désigné comme le représentant commercial exclusif de l'AFA pour les accords de parrainage à l'étranger, les matchs amicaux, les droits télévisuels et autres arrangements commerciaux. Les enquêteurs examineraient si les fonds transitant par des banques américaines ont été correctement gérés et si certaines transactions nécessitent un examen juridique supplémentaire.

L'enquête est menée par des procureurs fédéraux spécialisés dans les crimes financiers et est toujours considérée comme une enquête préliminaire. Aucun responsable n'a été formellement inculpé, et les autorités n'ont pas conclu qu'une activité criminelle avait eu lieu.

Selon des rapports, les enquêteurs examinent des centaines de millions de dollars qui ont transité par le système financier américain, avec des transactions impliquant des banques telles que Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, Synovus et PNC Bank.

Les responsables analyseraient si les transferts d'argent étaient liés à des opérations footballistiques légitimes ou s'ils transitaient par des entreprises aux objectifs commerciaux flous.

L'enquête a attiré l'attention après que l'homme d'affaires Guillermo Tofoni, qui a un litige juridique avec l'AFA, a fourni des informations et des documents aux autorités américaines.

Des documents issus de procédures civiles auraient aidé les enquêteurs à examiner les mouvements de fonds et les relations entre les entreprises impliquées dans les opérations commerciales internationales de l’Argentine.

L'intérêt des États-Unis vient du fait que des banques américaines et des entreprises enregistrées seraient impliquées dans le réseau financier. Cela donne aux autorités fédérales une compétence potentielle sur les transactions liées au système financier américain, comme lors des précédentes enquêtes internationales sur la corruption dans le football.

L'examen intervient à un moment où l'attention sur les finances de l'AFA s'intensifie. Les autorités argentines ont également enquêté sur des allégations distinctes impliquant le blanchiment d'argent et des questions fiscales liées aux entreprises du secteur du football.

Les réalisations de l'Argentine sur le terrain restent pour l'instant inchangées, mais l'enquête croissante a placé la direction du football du pays sous une attention internationale significative.