Chiqui Tapia em apuros: Convocado a depor pelas autoridades dos EUA e seus telefones apreendidos como parte da investigação

Autoridades dos EUA estão supostamente examinando milhões de dólares em transações internacionais de futebol envolvendo parceiros comerciais e redes bancárias da AFA.

O sucesso do futebol argentino em campo tem sido ofuscado pelo crescente escrutínio fora do jogo, com relatos afirmando que as autoridades dos Estados Unidos examinaram as atividades financeiras da Associação de Futebol Argentino (AFA) e de vários de seus altos dirigentes.

Um grande desenvolvimento teria ocorrido no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, enquanto o presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se preparava para retornar à Argentina após a campanha da seleção nacional na Copa do Mundo.

De acordo com relatos, agentes do FBI abordaram Tapia e solicitaram acesso a dispositivos eletrônicos, incluindo celulares e computadores. Outros membros da delegação também teriam sido afetados pela operação.

O incidente atrasou o voo fretado da equipe para Buenos Aires, onde torcedores se reuniram para celebrar o desempenho da Argentina no torneio. No entanto, a AFA rejeitou as alegações de que a operação ocorreu, com o advogado Gregorio Dalbon descrevendo os relatos como falsos.

Apesar da negação, Tapia e outros funcionários foram supostamente convocados a prestar depoimento perante as autoridades dos EUA. A investigação está focada na estrutura financeira que envolve os acordos comerciais internacionais da Argentina, especialmente o papel da empresa TourProdEnter LLC, sediada na Flórida.

Autoridades dos EUA examinam o rastro internacional de dinheiro da AFA

A TourProdEnter foi nomeada representante comercial exclusiva da AFA para acordos de patrocínio no exterior, jogos amistosos, direitos de televisão e outros arranjos comerciais. Investigadores estão supostamente examinando se os fundos que passaram por bancos dos EUA foram geridos adequadamente e se alguma transação requer revisão legal adicional.

A investigação está sendo conduzida por promotores federais especializados em crimes financeiros e ainda é considerada uma investigação preliminar. Nenhum funcionário foi formalmente acusado e as autoridades não concluíram que ocorreu atividade criminosa.

Relatórios sugerem que investigadores estão revisando centenas de milhões de dólares que passaram pelo sistema financeiro dos EUA, com transações envolvendo bancos como Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, Synovus e PNC Bank.

Autoridades estão supostamente analisando se as transferências de dinheiro estavam ligadas a operações legítimas de futebol ou se foram movimentadas por meio de empresas com propósitos comerciais pouco claros.

A investigação ganhou atenção depois que o empresário Guillermo Tofoni, que tem uma disputa judicial com a AFA, forneceu informações e documentação às autoridades dos EUA.

Materiais de processos civis supostamente ajudaram investigadores a examinar a movimentação de fundos e as relações entre empresas envolvidas nas operações internacionais de negócios da Argentina.

O interesse dos EUA decorre do fato de que bancos americanos e empresas registradas estariam supostamente envolvidos na rede financeira. Isso confere às autoridades federais jurisdição potencial sobre transações ligadas ao sistema financeiro dos EUA, de forma semelhante a investigações anteriores de corrupção no futebol internacional.

A fiscalização ocorre em um período de maior atenção sobre as finanças da AFA. As autoridades argentinas também investigaram alegações separadas envolvendo lavagem de dinheiro e questões fiscais relacionadas a negócios ligados ao futebol.

As conquistas da Argentina em campo permanecem inalteradas por enquanto, mas a investigação crescente colocou a liderança do futebol do país sob significativa atenção internacional.